Ukrainiens sont priés de vérifier Rosfinmonitoring large Porochenko

“Le Conseil public de l’Ukraine” a demandé aux services spéciaux russes pour aider à identifier les cas de corruption dans les activités du Président de l’Ukraine

Activistes sociaux ukrainiens ont demandé au Service fédéral de surveillance financière de la Fédération de Russie (Service fédéral de surveillance financière) pour aider à l’enquête sur l’implication des responsables ukrainiens au blanchiment d’argent à grande échelle. Président de l’organisation publique “Conseil public de l’Ukraine” Valentin Khaletskiy 16 Septembre envoyé à la tête de la Federal Financial surveillance lettre de Service Yury Chikhanchin (disponible à la rubrique “Nouvelles”), qui signale que le compte sur l’aide de la finrazvedki russe et les organisations financières internationales pour enquêter sur la situation avec le retrait d’argent à partir de budget ukrainien par le biais d’une société offshore Intraco Management Ltd, prétendument relative à la Président de l’Ukraine Petro Porochenko, et député du peuple de l’Ukraine Igor Kononenko.

Le motif de l’appel, comme indiqué dans la lettre, qui a paru dans la publication a servi comme une information “quatrième pouvoir” qui Porochenko et Igor Kononenko directement liés à la société offshore Intraco Management Ltd, à travers lequel effectué régulièrement des sommes importantes de fonds en devises d’origine inconnue. En particulier, en 2012-2015 les exercices paiements importants en mer en devises étrangères, ainsi que la prise sur une grande quantité de leurs comptes de fonds, y compris par les banques russes. En ce qui concerne les ordres de paiement en précisant les données Kononenko, comme des fonds du compte de l’offshore sont venus au détriment de député de la fille de gens - Darya, et il est payé pour l’entretien de l’avion, qui vole le président de l’Ukraine Petro Porochenko.

En outre, les journalistes ont trouvé des preuves que Intraco Management Ltd dans la période de séjour Porochenko au poste de président de l’Ukraine a reçu d’importants transferts d’autres sociétés offshore -. 100 K €, à 200 K € et 500 € ème chapitre de l’offshore indique une entreprise partenaire de longue date.. Porochenko Jeffrey Madzhistreyt. En 2005, les médias a écrit que Madzhistreyt a la citoyenneté américaine, mais un résident permanent à Chypre et a été juste organisation offshore pour Porochenko.

“Dans cet esprit, le cas a des symptômes évidents de corruption et nécessite une enquête approfondie avec l’aide d’organisations et institutions internationales afin d’établir l’implication des responsables ukrainiens pour blanchir des fonds en particulier les grandes tailles grâce à des sociétés offshore. Toutefois, la mise en place de toutes les circonstances de la présente affaire et les responsables de actes criminels, il est impossible sans la participation des institutions russes et internationales Russie a suffisamment de capacité à enquêter efficacement sur le blanchiment d’argent, y compris les institutions financières concernées russes “, -. déclaré dans la lettre de l’ONG ………

25 September 2015

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